Все о мире криптовалют: новости, события, инвестиции, технологии, курс, аналитика

Новости

Владелец биткоин-бизнеса обвинен в отмывании денег

Владелец биткоин-бизнеса обвинен в отмывании денег

9 февраля 2018 года в Лас-Вегасе, штат Невада, следственное подразделение отдела внутренней безопасности иммиграционной и таможенной полиции США арестовала Моргана Рокунса (ака “Морган Роквелл” или “Metaballo”), генерального директора Bitcoin, Inc. и предпринимателя, стоящего за несколькими другими биткойн-стартапами.

Согласно судебным документам, Рокунса обвиняют в отмывании денег и ведении нелицензированного обменного бизнеса.

Согласно тем же записям, в Южной Калифорнии, в период с 30 декабря 2016 года по 8 января 2017 года, Рокунс передал тайному агенту около 10 биткойнов (на сумму около $9200 на тот момент) за $14 500 наличными. Офицер, как утверждается, заранее сообщил Рокунсу, что деньги пойдут на покупку оборудования для производства так называемого «хэш-масла», которое содержит тетрагидроканнабинол, вещество, контролируемое на федеральном уровне.

Отмывание денег происходит, когда человек берет незаконно полученные деньги и превращает их в “чистые” деньги, которые невозможно отследить до их источника. Таким образом, если Рокунс знал, что наличные деньги были «грязными», но все равно продал за них биткоины, это считается отмыванием денег.

В частной переписке с журналом Bitcoin Magazine и в серии публичных твитов, Рокунс, который активно собирает пожертвования для оплаты своих юридических сборов (он ожидает, что сборы составят до $300 000), рассказывает совершенно другую историю, чем та, что отражена в судебных документах.

Рокунс утверждает, что не подозревал о том, что с деньгами, которые он принял, было что-то не так.

«Кто-то купил машину, которая делает масло каннабиса за BTC, которые они приобрели у меня”, – пишет он. «Я думаю, что мне, как гражданину США, не следовало продавать BTC за наличные деньги, особенно учитывая, что ответственность за то, что люди делают с этими деньгами, лежит теперь на мне”.

Рокунс сказал, что покупатель нашел его через LocalBitcoins, онлайн-платформу, которая облегчает прямую продажу биткойнов. Пользователь может зарегистрироваться в качестве продавца на платформе и связаться с заинтересованными сторонами. Операции совершаются лично или через интернет-банкинг.

Рокунс заявил в Твиттере, что за проданные биткойны он просил $9 200, хотя судебные записи утверждают, что юрист дал ему $14 500. Фактически, покупатель настоял на отправке ему именно этой, большей, суммы.

Согласившись с условиями продажи Рокунс получил денежный платеж. Платеж был в конверте, отправленном по почте. Он не ответил на просьбы о разъяснении того, встречался ли он с покупателем лично, но сообщил, что он и покупатель общались посредством текстовых сообщений.

После его ареста в Лас-Вегасе в пятницу Рокунс провел три дня в местной тюрьме. Он не признал себя виновным на заседании федерального суда 12 февраля 2018 года, а затем был отправлен в центр содержания под стражей округа Кларк еще на два дня по несвязанному с делом обвинению.

“Я был в тюрьме в течение пяти дней с одними из самых страшных людей на Земле”, – сказал он. “Но я рассказывал им, как работает Биткойн, так что это того стоило”.

В серии твитов с момента его освобождения из тюрьмы 14 февраля 2018 года Рокунс изображает обвинения против него как нападение на Биткоин.

“Это не только моя личная беда, сейчас идет борьба за новый порядок на Земле. Вполне возможно, что скоро вам придется сказать вашим BTC до свидания», – написал он в одном из твитов.

«Это попытка переопределить регулирование и закон”, – заявил Рокунс в интервью Bitcoin Magazine.

”Биткоин – моя религия», – написал он в другом твите. «Бог говорит, что я могу использовать биткоин каждый день”.

Суд по делу Рокунса состоится 22 февраля 2018 года в Верховном Суде Сан-Диего в Калифорнии. Рокунс нанял адвокатов из Лас-Вегаса Дэвида Чесноффа и Ричарда Шенфельда, которые будут представлять его интересы во время процесса. Заплатить им он планирует в биткойнах.

Источник



Комментарии

loading...

Курсы криптоварют

21/03 -3mnt

Новости на Твиттере

О проекте

Cryptonovosti.com - крупнейший ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Внимание! Мы не являемся организаторами обзорных инвестиционных и бизнес проектов, размещенных на нашем сайте cryptonovosti.com
За достоверность спонсорской информации, размещенной на Сайте, и соответствие ее действующему законодательству стран СНГ и др. ответственность несет спонсор.
Редакция не несет ответственности за качество, безопасность, легальность размещенных услуг или товаров.

Обратная связь

  • support(@)cryptonovosti.com

Возрастное ограничение: 18+

Комментировать