Полиция Макао арестовала двух местных жителей и шесть граждан Гонконга за мошенничество и отмывание 430 млн патак Макао (около $53 млн) через криптовалюты.

Правоохранительные органы сообщили, что им удалось раскрыть синдикат, который использовал деньги, полученные в результате онлайн-мошенничества, для покупки криптовалют и дальнейшего отмывания похищенных средств.

Синдикат занимался нелегальной деятельностью с октября прошлого года, перечисляя полученный доход на заграничные банковские счета.

На прошлой неделе полиции удалось задержать двух подозреваемых из Макао в магазине электроники, четверо граждан Гонконга были арестованы в отеле в том же районе, а еще двое подозреваемых из Гонконга были арестованы по прибытию в город из материкового Китая. Во время допроса задержанные признались, что им было велено покупать и продавать виртуальные валюты в Макао.

За проведение каждой транзакции они получали 2 000 патак Макао (около $247). Двое задержанных отказались давать показания и сотрудничать с правоохранителями, однако у полиции найдены веские доказательства причастности к преступлению всех восьмерых задержанных.

В ходе обыска полиция конфисковала у них местную и иностранную валюту на сумму 570 000 патак (около $70 505), 168 банковских карт, несколько мобильных телефонов, роскошные часы и частные автомобили. В Гонконге подобные случаи организованной преступности происходят не впервые.

В конце прошлого года таможенная полиция Гонконга арестовала четверых человек, подозреваемых в отмывании более $113 млн через криптовалюты, а через полгода по этой же причине были арестованы еще двое людей. Им удалось отмыть более $48 млн через криптовалюты.

Источник

Комментарии